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巨鲸到底是谁?85万BTC转账背后的庐山真面目
2018-12-11 11:09:52 作者:PeckShield 查看数量:19806 来源:巴比特
摘要: BTC 的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000 BTC 的账号,总共有85万个 BTC 之多,以当前市值估算价值超29亿美元。

过去几天内,BTC 的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000 BTC 的账号,总共有85万个 BTC 之多,以当前市值估算价值超29亿美元。从它们的创建,转账模式还看,很可能属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢?在这个币价剧烈动荡的多事之秋,大家非常想知道个究竟。

网上的说法主要有两个,一个说是 fee.org, 一个说是 Coinbase,那哪个是对的,错的又错在哪呢?PeckShield 研究人员对此展开了深入剖析。

(BTC 富豪榜中余额8,000 BTC 的部分新建地址 )

由于 BTC 地址的匿名性,很多时候我们无法确定一个地址的主人,但是分析方法还是有的。比如业界通用的一个规则,叫做“Common Spending”,说的是在同一交易出现的多个 input 地址是属于同一主人的,因为他有所有的 private key 才可以把这些地址放在同一交易中 (只适用于 input,不适用于 output) 。例如,下图中所有 input 地址属于同一主人。由于 BTC 允许一个交易中有多个input,所以才有“Common Spending”规则,它不适用于以太坊或 EOS 等一个交易中只有一个 input 的公链。而且这一规则也不是100%准确(比如 CoinJoin 就是个例外),但绝大多数情况是准确的,而且目前大多数的 BTC 地址分组标签就是基于这一规则。还有其它的一些规则,但误报率较高,例如“One Time Change”规则,使用时需要谨慎。

PeckShield 使用“Common Spending”规则,再去掉 CoinJoin 的干扰,对现有所有 BTC 地址(共有约6.5亿个) 进行了分组,结果产生15个超过一百万地址的超级组团,两个组团含有超千万个地址,其中一个含有13,811,833地址的组团,就是今天我们要说的。

说巨鲸是 fee.org 的根据是,这个千万组团中有一些地址,例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr,把钱转到了某个8,000 BTC 的账号,而bitinfocharts.com认为这个地址属于 fee.org。 fee.org 网站上有一个接受捐款的BTC 地址,15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps,这个地址属于千万组团,3KJ开头的地址也属于这个组团,所以据此 bitinfocharts 把3KJ开头的和其它一些相关的地址也标为 fee.org。15w开头的地址问世以来共收到过17个BTC,这符合 fee.org 作为一个民间基金会的特征。其它地址就不一定了,例如,1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被 bitinfocharts 标为fee.org 地址,但这个地址在一次交易中就转出6.6万多个 BTC 给101个地址,这是典型的交易所行为。另外,fee.org 主业不是和比特币有关的,它不可能有上千万的地址和85万比特币的存量。

PeckShield 认为,15个超过一百万地址的组团应该都是交易所。所以一个更合理的解释是,这个千万组团是一个交易所,fee.org 是它的一个客户,拥有一个或多个这个交易所分配的地址。而 bitinfocharts 采用“Common Spending”原则,把这个组团误标成了 fee.org。

世界范围内,交易所有几百家,但能有85万 BTC 存量的交易所不超过个位数。考虑到 Coinbase 在其博客中早已宣布在11月19日开始的七天内进行账号维护,时间正好对应这些8,000 BTC 地址的创建和转账,所以这个交易所应该就是 Coinbase。在相同时间段内,BCH 和 ETH 也存在类似的转账行为。同时fee.org 是一家美国机构,而 Coinbase 拥有最多的美国用户,fee.org 有 Coinbase 账户很合理。

还有一点值得指出,PeckShield 的数据显示,目前这个 Coinbase 组团的账面余额只有65个 BTC,所以它虽然有超千万个地址,但还是不包括 Coinbase 的大额地址。例如,这107个8,000 BTC 地址我们认为属于 Coinbase,但目前它们没有“Common Spending”行为,所以不在这个组团内,以后有了可能会包括进去。这表明分组算法是有局限性的,需要和其它方法结合使用。很多时候其结论也不是绝对准确,所谓的 “It’s still an art,not a science”。

总结一下,我们认为巨鲸最有可能是 Coinbase。认为是fee.org是由于bitinfocharts 标签误报造成的,我们已经在和 bitinfocharts 就此事进行沟通。同时,本次事件是交易所已经宣布的,正常的账号维护行为,PeckShield 在此提醒广大投资者和用户无需过度恐慌。

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标签: BTC 转账
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